Сопровождаем лицензирование ломбардов, МФО, кредитных товариществ, обменных пунктов и охранных агентств.
Состав услуг, сроки и стоимость согласуем с учётом деятельности и задач вашей компании.
Специализированный проект ProFinance Consulting по лицензированию МФО и ломбардов в Казахстане. Помогаем пройти путь от оценки готовности до подачи заявления и работы с вопросами регулятора.
Для предпринимателей и инвесторов, которые планируют запустить микрофинансовую организацию. Разбираем структуру участников, источники капитала и будущие продукты. Помогаем проработать финансовую модель, учёт, внутренний контроль и документы по ПОД/ФТ.
Подробнее на mfolicence.kzДля проектов с залоговой моделью. Учитываем особенности помещений, оценки, хранения и учёта предметов залога. Сопровождаем подготовку корпоративных документов, внутренних правил, контрольных процедур и материалов для обращения к регулятору.
Подробнее на mfolicence.kzОбъём работ зависит от проекта. Начинаем с оценки текущего состояния, затем согласуем этапы подготовки.
ProFinance Consulting оказывает консультационное сопровождение. Решение о выдаче лицензии принимает регулятор.
Документы и разборы на License FinanceОбсуждаем модель деятельности, участников, руководителей, капитал и уже подготовленные документы. Определяем, что ещё предстоит проработать.
Согласуем последовательность работ и распределение задач. Отдельно определяем лицензионный пакет и дополнительные документы для организации работы компании.
Работаем с корпоративными документами, внутренними правилами и ПОД/ФТ. При необходимости разрабатываем бизнес-план, финансовую модель и описание операционных процессов.
Помогаем подготовить заявление, проверить согласованность сведений и приложений. Сопровождаем взаимодействие с АРРФР и работу с замечаниями при их наличии.
Можно продолжить работу с ProFinance: организовать бухгалтерский учёт, отчётность, внутренние процедуры и юридическое сопровождение.
Да. На раннем этапе можно обсудить состав участников, модель деятельности и план подготовки. Это помогает заранее определить задачи по регистрации и лицензированию.
Расскажите, какую организацию планируете открыть, кто участвует в проекте, какие документы уже есть и на каком этапе вы находитесь. Для ломбарда также полезна информация о помещениях и будущей залоговой модели.
Нет. Бизнес-план, финансовая модель и описание процессов могут входить в консультационное сопровождение. Обязательный состав заявления проверяется отдельно с учётом вида организации и структуры заявителя.
От готовности проекта, состава участников, объёма документов и согласованного перечня работ. План и стоимость подготовки определяем после знакомства с задачей; рассмотрение заявления регулятором — отдельный этап.
Да. Сопровождаем проекты зарубежных клиентов, которые планируют открыть МФО или ломбард в Казахстане. На сайте License Finance также есть материалы на английском и китайском языках.
Подробные материалы ProFinance Consulting на mfolicence.kz, со ссылками на официальные источники.
Документы, подготовка заявления и вопросы, которые стоит проверить перед обращением.
Читать разбор на mfolicence.kzКорпоративный пакет, помещения, залог и хранение, внутренний контроль и подготовка к подаче.
Читать разбор на mfolicence.kzРазбираем, какую деятельность планирует вести компания и что уже подготовлено. Для разных направлений состав документов и порядок рассмотрения отличаются, поэтому универсальный пакет не используем.
Работаем с учредительными и другими необходимыми документами, готовим заявление. Согласуем содержание с заказчиком и выделяем сведения, которые компания должна уточнить или предоставить.
Разъясняем вопросы по подготовленным материалам и помогаем работать с замечаниями. Объём представления интересов в органах и организациях определяем для конкретной задачи.
Да. Направление включает сопровождение с этапа государственной регистрации юридического лица. Сначала обсуждаем будущую деятельность, затем согласуем последовательность работы с документами.
Нет, состав подготовки нужно определять по конкретному виду деятельности. Документы другой организации можно использовать для понимания структуры, но переносить их без проверки на вашу компанию не следует.
Объём зависит от вида лицензирования, готовности компании и состояния документов. После первичного разбора согласуем перечень работ и условия. Выдачу лицензии заранее не гарантируем: решение принимает уполномоченный орган.
Подготовка МФО и ломбарда к лицензированию в Казахстане: проверка требований, документы, учётная система, подача заявления и работа с замечаниями.
Читать руководство